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| 編輯推薦： |
24个与“矿”相关的罪名把学以致用落到实处
6大矿业合规板块让认知延伸到法律之外
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| 內容簡介： |
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基于辩护律师进行有效辩护的立场，本书的研究思路即是在立法、理论和案例中系统梳理与矿业刑事犯罪相关的辩护要点和企业合规建议，为律师群体承办矿业刑事犯罪案件提供理论助益和实践帮助。本书研究内容基于矿业权的办理流程，第一章为与“矿”有关的罪名；第二章到第四章分流程介绍辩护要点：首先介绍矿业权取得过程中犯罪的辩护要点，其次介绍矿业开发过程中犯罪的辩护要点，最后介绍矿业经营中的其他刑事合规风险及辩护要点；第五章为矿业刑事合规风险及辩护逻辑。
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| 關於作者： |
梁雅丽
北京市京都律师事务所高级合伙人、京都刑事辩护研究中心主任；西北政法大学学士学位，苏州大学法律硕士学位；兼任西北政法大学刑事辩护高级研究院副院长、高级研究员，西北政法大学硕士研究生实务导师，北京外国语大学法学院硕士研究生导师，中国刑法学研究会第三届理事会常务理事，中国法学会法律文书学研究会理事，北京市法学会电子商务法治研究会理事，北京市律师协会第十一届商事犯罪预防与辩护专业委员会委员，北京市律师协会第十一届惩戒委员会委员等。
律师执业近30年，专注于刑事辩护，擅长刑事和民商事交叉领域以及刑事和行政交叉领域业务，并致力于研究企业风险的法律防控，先后为多家大型企业、政府部门、事业单位及外商投资企业提供了出色的法律顾问服务，其代理的山东招远麦当劳故意杀人案、E租宝系列非法吸收公众存款、集资诈骗案、ACN外汇按金交易平台实际控制人被控诈骗案、“保险行业首例”北京曾某被控利用未公开信息交易案、辽宁丹东某上市公司财务高管被控欺诈发行股票违规披露信息案、上海某资产管理（上海）有限公司涉嫌操纵股票价格案、广东深圳某上市公司董事长被控挪用资金背信损害上市公司利益案、宝塔集团高管被控票据诈骗违规出具金融票证案、黑龙江农垦某供热有限公司法定代表人被控骗取贷款挪用公款案、内蒙古某矿业股份有限公司高管被控重大责任事故案、广东深圳某集团有限公司董事长被控虚开发票案等诸多案件被媒体广泛报道。
独著《非法经营罪的辩护之道》，第二主编《贪污贿赂罪无罪判例规则与辩护攻略》《故意伤害罪无罪判例规则与辩护攻略》《扰乱市场秩序罪无罪判例规则与辩护攻略》，参编《新刑事诉讼法热点问题及辩护应对策略》。
多次得到人民网、法制网、《检察日报》、《民主与法制》、《法律与生活》《新京报》等全国权威媒体采访与报道，并获得“《方圆律政》2014律政年度刑辩律师”“《法制晚报》2017年度公益普法奖”“《法制晚报》2018年度优秀律师”“《中国商报》2019年商事法治建设年度典范人物”“2021年度LEGAL-BAND特别推荐榜15强：刑事合规”“21世纪金牌律师”“2022钱伯斯大中华区争议解决领域领先律师”“2022品牌影响力·践行社会责任典范律师”等多项荣誉和称号，被誉为京都“刑辩八杰”之一。
刘嘉梁
中国矿业大学（北京）法学学士
英国利兹大学刑法与刑事司法专业在读研究生
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| 目錄：
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第一章与“矿”有关的罪名概述
第一节 按相关性划分
一、与矿业生产经营直接相关的罪名
（一）非法采矿罪
（二）破坏性采矿罪
（三）非法占用农用地罪
（四）重大责任事故罪
（五）强令、组织他人违章冒险作业罪
（六）危险作业罪
（七）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物罪
（八）污染环境罪
（九）逃税罪
（十）抗税罪
（十一）逃避追缴欠税罪
（十二）骗取出口退税罪
（十三）虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
（十四）虚开发票罪
（十五）盗窃罪
二、与矿业生产经营间接相关的罪名
（一）串通投标罪
（二）提供虚假证明文件罪
（三）出具证明文件重大失实罪
（四）贪污罪
（五）受贿罪
（六）行贿罪
（七）对单位行贿罪
（八）介绍贿赂罪
（九）单位行贿罪
第二节 按合规领域划分
第二章矿业权取得过程中犯罪的辩护要点
第一节 串通投标罪
一、理论基础
二、辩护要点
（一）不符合串通投标罪的客观构成要件
（二）不符合损害国家、集体、公民利益的要件
（三）未违背招标投标法的规定
（四）不符合主体要件
（五）不符合“情节严重”的标准
（六）情节显著轻微不成立犯罪
第二节 提供虚假证明文件罪
一、理论基础
二、辩护要点
（一）不符合提供虚假证明文件罪的主观要件
（二）不符合提供虚假证明文件罪的客观方面
（三）事实不清、证据不足，不构成此罪
第三节 出具证明文件重大失实罪
一、理论基础
二、辩护要点
（一）不符合主体要件
（二）不符合“严重不负责任”
（三）不符合对“严重后果”的认定
第四节 贪污罪
一、理论基础
二、辩护要点
（一）不符合贪污罪的主体要件
（二）不具备非法占有的目的
（三）不满足定罪数额要件
（四）不能认定为利用职务上的便利
（五）该行为系单位犯罪，被告人并非主要负责人
（六）主观恶意性不大，情节显著轻微，不认为是犯罪
（七）不符合贪污罪的对象要素
（八）事实不清、证据不足，不能构成此罪
（九）取证程序不符合法律规定
（十）构成私分国有资产罪而非贪污罪
第五节 受贿罪
一、理论基础
二、辩护要点
（一）不具备“国家工作人员”的主体要件
（二）不满足数额较大的起点
（三）不能认定利用职务便利
（四）属于合理的报酬、往来或民事行为
（五）不符合收受财物等利益要件
（六）犯罪情节显著轻微，不构成此罪
第六节 行贿罪
一、理论基础
二、辩护要点
（一）不符合行贿罪的主观要件
（二）不符合行贿罪的数额标准
（三）事实不清、证据不足
第七节 对单位行贿罪
一、理论基础
二、辩护要点
（一）不符合对单位行贿的对象条件
（二）不是对单位行贿的实施主体
第八节 介绍贿赂罪
一、理论基础
二、辩护要点
（一）情节不严重
（二）不具备介绍贿赂的故意、未实施介绍贿赂行为
（三）已过诉讼时效不再追诉
第九节 单位行贿罪
一、理论基础
二、辩护要点
（一）不符合主体要件
（二）不符合行贿的数额标准
（三）事实不清、证据不足
（四）行贿决定并非单位作出，行贿利益并非归属单位
（五）不符合谋取不正当利益
第三章矿业开发过程中犯罪的辩护要点
第一节 非法采矿罪
一、理论基础
（一）对违反“矿产资源法的规定”的认定
（二）非法采矿的行为类型
（三）对“情节严重”的认定
二、辩护要点
（一）不符合“经责令停止开采后拒不停止的”的构成要件
（二）证据不足的认定
（三）未达到“情节严重”标准
（四）不满足犯罪数额的起点
（五）具有行政违法性不一定构成刑事犯罪
（六）许可证被暂扣期间进行的采矿行为
（七）开采物不属于“矿产资源”
（八）不构成法律意义上的“越界开采”
（九）不符合非法采矿罪的责任主体
第二节 破坏性采矿罪
一、理论基础
（一）破坏性采矿罪的概念和犯罪构成
（二）“矿产资源法”的限定
（三）“破坏性开采方法”的认定
（四）“矿产资源严重破坏”的认定
（五）非法采矿罪和破坏性采矿罪的数罪并罚
二、辩护要点
（一）不符合“破坏性开采方法”的认定
（二）不符合“矿产资源严重破坏”的认定
（三）非法采矿罪和破坏性采矿罪的竞合
（四）证据不足不能形成完整的证据链条
（五）证据形成过程不符合程序规定
第三节 盗窃罪
一、理论基础
二、辩护要点
（一）非法开采煤矿后进行运输的行为不应单独评价
（二）科学计算盗窃数额
第四章矿业经营中的其他刑事合规风险及辩护要点
第一节 用地合规风险及其辩护逻辑
一、理论基础
二、辩护要点
（一）不符合违反土地管理法规
（二）不符合非法占用农用地罪的行为方式
（三）不符合非法占用农用地罪的行为结果
（四）没有非法占用农用地的主观意图
第二节 安全合规风险及其辩护逻辑
一、重大责任事故罪
（一）理论基础
（二）辩护要点
二、强令、组织他人违章冒险作业罪
（一）理论基础
（二）辩护要点
三、危险作业罪
（一）理论基础
（二）辩护要点
四、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物罪
（一）理论基础
（二）辩护要点
第三节 环保合规风险及其辩护逻辑
一、理论基础
二、辩护要点
（一）不符合污染环境罪的主体要件
（二）不符合污染环境罪的主观要件
（三）不符合污染环境罪的客观要件
（四）不符合污染环境罪的程度要件
（五）其他污染情形的认定和出罪
（六）合规不起诉辩护路径
第四节 税务合规风险及其辩护逻辑
一、逃税罪
（一）理论基础
（二）辩护要点
二、抗税罪
（一）理论基础
（二）辩护要点
三、逃避追缴欠税罪
（一）理论基础
（二）辩护要点
四、骗取出口退税罪
（一）理论基础
（二）辩护要点
五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
（一）理论基础
（二）辩护要点
六、虚开发票罪
（一）理论基础
（二）辩护要点
第五节 黑社会性质的组织风险及其辩护逻辑
一、理论基础
二、辩护要点
第五章矿业刑事合规风险及辩护逻辑
一、矿业刑事案件的辩护之道
（一）矿业权取得过程中犯罪的辩护逻辑
（二）矿业权开发过程中犯罪的辩护逻辑
二、其他矿业刑事合规风险及辩护之道
（一）用地合规风险及其辩护之道
（二）安全合规风险及其辩护之道
（三）环保合规风险及辩护之道
（四）税务合规风险及辩护之道
（五）黑社会性质组织风险及辩护之道
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| 內容試閱：
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序 一
随着经济的发展和社会的进步，矿产行业在国家经济中的地位日益凸显。然而，随着行业的繁荣，矿产资源保护、环境保护、安全生产等方面的法律问题也随之凸显。为此，涉及矿产行业的刑事辩护问题也引起了人们的关注。《矿业刑事合规与辩护之道》一书便是深入探讨这一问题的代表性著作。
梁雅丽律师是业界知名的矿产行业刑事辩护律师，积累了丰富的实践经验，深谙矿产行业的法律疑难。本书中，作者以翔实的数据、生动的案例、深入的分析，展现了矿产行业刑事辩护的全貌。此书为读者指出了矿产行业刑事辩护的有效途径，具有较强的专业性、实用性和有效性。
本书的专业性体现在梁雅丽律师对矿产行业刑事法律的深入研究和精准把握。书中包含了对矿产行业各罪名所涉法律法规的详细解读与应用方式，以矿业合规领域为展开，从矿业权取得、矿业开发、矿业经营的逻辑顺序，对其刑事法律问题进行了深入剖析；并结合实践经验，对矿产行业的法律风险进行了全面分析，为读者提供了切实可行的风险防控策略。
本书的实用性体现在梁雅丽律师对矿业刑事辩护技巧的总结和分享，书中结合具体案例，详细阐述了矿产行业刑事辩护的策略和方法，为读者提供了宝贵的实践指导。此外，本书还对矿产行业刑事辩护的前沿问题进行了探讨，为读者提供了新的思路和视角。
本书的有效性体现在梁雅丽律师的辩护策略和成功案例中，鲜活成功的案例有利于读者理解相关辩护策略的精华，能够为读者提供可借鉴的经验。同时，作者也对行业相关经典案例进行了深入分析，为读者呈现了一个真实、有效的矿产行业刑事辩护视野。
《矿业刑事合规与辩护之道》是一本极具实用价值的矿产行业刑事辩护著作，它从法律和实务的双重视角为读者指明了矿产行业刑事辩护的有效途径。无论是矿产行业从业者，还是刑事辩护律师，都能够从这本书中获得有益的启示和帮助。
梁雅丽律师能够在本书中对矿产行业刑事案件进行深入切实的研究，足见其深厚的理论功底和丰富的刑辩经验，期待该书在矿业刑事案件辩护中发挥作用，也期待有更多的同类著作问世。
田文昌
北京市京都律师事务所创始合伙人
序 二
现代社会的分工更加精细，合作也空前强化，要求律师的服务也更加精细、更加专业。梁雅丽律师的《矿业刑事合规与辩护之道》是律师刑辩业务精细化和专业化的代表之作。在矿产行业刑事辩护的领域中，很少有作品能够像这本著作一样，以其高度、深度和广度吸引我们。本书不仅是一本针对矿业刑辩实务的著作，它更是一次对法律和公正的深度探索。
梁雅丽律师在矿产行业刑事辩护方面有着丰富经验，本书以她的独特视角和执业经历，详细地解析了一系列涉及矿产行业的刑事案件，并深入探讨了这些案件背后的深层法律逻辑和辩护逻辑。本书的分析既深入浅出，又引人入胜，让读者在享受阅读的过程中，对矿产行业和刑事辩护有了更加深入的理解。
现代采矿业不再是传统的“一条道走到黑的单向掘进”，而是多巷道（如开拓巷道、准备巷道、回采巷道等）并进、多系统（如生产系统、安全系统、救援系统等）协同。与此对应，本书依据与矿业生产经营直接相关罪名或间接相关罪名、矿业权取得过程中的犯罪或经营过程中的犯罪、矿业相关犯罪的刑事辩护与矿业经营刑事合规管理的思路来安排章节，体系新颖，内容全面，体现了矿业犯罪科学治理的要求。
本书既是矿业相关犯罪的辩护指南，也是矿业刑事合规的工作指南。本书涉及的罪名不仅包括非法采矿罪、破坏性采矿罪等典型的矿业犯罪，还包括串通投标罪、提供虚假证明文件罪、出具证明文件重大失实罪、贪污罪、受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪和单位行贿罪等。书中详细阐述了各罪名的理论基础和辩护要点，旨在帮助刑事辩护律师进行矿业刑事案件辩护，并指导矿业从业者了解和规避相关风险。围绕矿业生产经营全周期提供辩护和合规帮助是本书最大的亮点。
本书的另一大亮点在于其详尽的案例分析。梁雅丽律师精选了一系列具有代表性的矿产行业刑事案件，并逐一对其进行了深入解读。每一个案例都充满了悬念和挑战，而梁雅丽律师以其精湛的法律技巧和深入的研究，揭示了案件的真相，为当事人提供了有力的辩护。这些案例不仅展示了作者高超的法律技巧，更彰显了她对公正和人性的坚持。
此外，本书的语言简洁明了，非常易于理解。即使是对矿产行业和刑事辩护不太熟悉的读者，也能够轻松地阅读并理解本书的内容。这使得它不仅是一本专业书籍，更是一本能够让所有热爱法律和公正的读者阅读的书籍。
总而言之，本书不仅深耕了矿业领域的刑事辩护和刑事合规，而且也为拓展律师刑辩业务的新领域、提升律师服务国家社会发展的能力和水平进行了积极而有益的探索。它不仅提供了一个理解矿业领域刑事辩护与刑事合规的专业视角，也为我们揭示了现代社会法律服务或刑事辩护可能达到的高度、深度和广度。无论你是法律专业的学生，还是已经踏入这个行业的律师，我都强烈推荐你认真地阅读本书，相信它会给你带来许多启示和帮助。
最后，我要感谢这位认真敬业而又才华横溢的作者，她在繁忙的业务工作之余为我们奉献了本书。让我们一起欣赏她的智慧和才华，共同探索法律服务这个充满挑战和机遇的领域。
卢建平
北京师范大学法学院教授
序 三——从成就到成全的成果
祝贺梁雅丽律师又出新作。
作为“京都刑辩八杰”之一的京都律师事务所高级合伙人，也作为京都刑事业务部主任兼刑事辩护研究中心主任，梁雅丽律师成功承办过多起有重大影响的刑事案件及民商事疑难复杂案件，尤为擅长刑事和民商事交叉领域及刑事和行政交叉领域业务。
多年来，梁雅丽律师始终致力于研究企业风险的法律防控及刑事合规，并先后为多家大型企业、政府部门、事业单位及外商投资企业提供了出色的法律顾问服务，积累了丰富的执业实践经验。
《矿业刑事合规与辩护之道》这部新作，正是梁雅丽律师多年来从事刑事辩护实践和研究的潜心力作。
这部潜心力作，聚焦矿产行业刑事犯罪。矿产行业是一个充满复杂性和风险的领域。它涉及矿物的开采、加工、运输、贸易等各个方面，与全球经济和社会发展紧密相关。然而，这个行业的某些特性，如高额利润、资源稀缺性以及相应的犯罪风险，使其刑事案件的辩护显得尤为重要。
矿产行业涉及罪名复杂，往往不仅涉及典型的矿产资源犯罪，还会在矿业生产经营中涉及贪污、受贿、职务侵占、破坏环境、安全事故等罪名。梁雅丽律师能够从系统角度关注到与矿业生产经营直接相关和间接相关的犯罪，不仅是其研究一个案件的专业成就，更是她研究一类案件的理论成果。
实务工作中，该类案件往往证据复杂，涉及大量财务数据、交易记录、技术报告等，需要专业的财务和法律知识；同时，其还具有利益大、利益链条长，涉及的金额大的特点。因此，被告人的辩护需要具备高超的技巧和策略。在法律适用上，“矿”业相关刑事案件所涉罪名众多，相关法律法规及司法解释繁多，理解和适用难度大，需要对法律规定和司法实践有深入的了解。因此，矿产行业刑事案件的辩护需要综合运用法律知识、行业知识以及辩护技巧。在工作中，辩护律师更是需要全面了解案情，深入分析证据，准确把握法律适用，形成完备的辩护策略，为被告人提供专业的法律辩护。
梁雅丽律师贡献的这部潜心之作，正是我国刑辩律师认真研究和共同思考的完美见证。
在我看来，这是梁雅丽律师专业发展的成就，这个成就一定会成全更多的同行提升专业技能，从而形成自己的专业成就。
刘桂明
中国民主法制出版社《法治时代》
编委会执行主任、桂客学院院长
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