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| 內容簡介： |
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这本书囊括了金融犯罪领域的典型罪名，围绕实务中出现的疑难案例，根据罪名情况展开辩点分析，旨在针对金融犯罪领域出现的新问题给出有效的辩护思路。编者团队在写作的过程中，对所选案例精挑细选，其内容主要来源：最高人民法院公布的指导性案例；最高人民法院“裁判文书网”上刊登的案例；《最高人民法院公报》《刑事审判参考》《刑事司法指南》等，除经久不衰的经典案例与指导案例外，还收集了具备针对辩点特色的专门案例。因此本书既能帮助读者快速了解、掌握金融犯罪各个罪名在司法实践中的新运用、新争议，也能带领读者精准锁定辩点，最终实现有效的辩护。
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| 關於作者： |
黄云，北京金诚同达律师事务所高级合伙人。第十届、第十一届深圳市律师协会刑事诉讼法律专业委员会主任，最高人民检察院民事行政检察优秀专家，深圳大学法学院校外硕士生导师，广东省法律援助局法律援助（刑事）案件质量评估专家，深圳市律协法律服务援助基金会创始出资人，深圳市南山区看守所特约监督员、广东省第一批辩护律师入库律师《深圳律师》杂志优秀特约撰稿人。
专注刑事辩护和刑事合规业务。执业至今，办理过数百起刑事辩护案件，其中不乏被央视、广东卫视、深圳卫视等媒体报道过且具有重大影响的案件。办理的某海关官员利用影响力受贿二审改判无罪案件被评为全国十大职务犯罪典型案例，被人民日报、北京青年报、人民网、澎湃新闻等媒体广泛报道。在丰富的刑事辩护经验基础上，提供专业、安全、深入的刑事合规服务，通过切实有效的企业刑事合规计划，助力企业管控、化解刑事法律风险。
独著《有效的辩护》，合著《律师密码——精英律师是怎样炼成的》《刑事辩护策略、技术与案例》《刑辩七人行：有效辩护的智慧》，参编《民营企业合规与法律风险防控读本》《大合规时代：企业合规建设指引与案例解析》。
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| 目錄：
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·一、集资诈骗罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪之间的关系
2.“非法占有目的”司法推定的适用标准
3.涉众型互联网金融案件中的集资诈骗罪
4.集资诈骗犯罪案件中的资金池问题
5.集资诈骗犯罪案件中的司法会计鉴定以及数额认定问题
6.担保型企业涉集资诈骗罪的刑事法律风险
7.集资诈骗犯罪“社会不特定对象”标准探析
8.私募基金涉集资诈骗罪的认定标准及救济机制
9.涉众型集资诈骗案中犯罪嫌疑人供述转化为证人证言的效力认定
·二、操纵证券、期货市场罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.通过客观行为判断主观是否具有操纵证券、期货市场的故意
2.联合、连续交易型操纵证券市场中“利用信息优势”的判断应重点关注“利用”手段
3.如何对交易账户实际控制主体进行审查
4.操纵证券、期货市场罪与内幕交易罪的区分
5.对“以其他方法操纵期货市场行为”的认定应做实质性分析
6.“蛊惑型”操纵证券市场罪与编造并传播证券交易虚假信息罪的区分
7.正常高频交易策略与操纵证券市场的区分
·三、信用卡诈骗罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.恶意透支型信用卡诈骗“非法占有目的”的认定
2.恶意透支型信用卡诈骗犯罪数额的计算
3.信用卡诈骗罪与妨害信用卡管理罪的区别与认定
·四、内幕交易罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.内幕交易罪中关于对内幕消息知情人“关系密切的人员”的认定范围有扩大之嫌
2.内幕交易罪中关于主体认定推定原则的适用问题
3.内幕交易罪中关于内幕信息形成之时的认定问题
4.内幕交易罪中关于“利用”要件的认定问题
5.内幕交易罪中关于“明示”“暗示”要件的认定问题
6.内幕交易罪中关于“不作为”行为的定性问题
7.内幕交易罪中关于单位犯罪和企业合规建设的若干问题
·五、洗钱罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.利用加密数字货币等方式协助资金转移，罪名罪数探究
2.“自洗钱”入罪后相关问题之探讨
3.关于在利用加密数字货币等方式下，洗钱罪认定的若干问题
4.洗钱罪构成要件删除“明知”要件后的辩护思路参考
5.洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分与辩护问题
·六、妨害信用卡管理罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.冒用他人身份证明骗领借记卡（包括储蓄卡），亦构成妨害信用卡管理罪
2.使用真实的身份，虚假的单位工作证明和收入证明申领信用卡，不构成妨害信用卡管理罪
3.经授权大量持有并使用他人信用卡应当构成妨害信用卡管理罪
4.妨害信用卡管理罪非法占有目的之辩护思路
·七、假币制造类犯罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.行为明显不足以产生侵害法益的危险时，不应认定行为人构成犯罪
2.行为人所实施行为并非“伪造”货币的，不构成该罪
3.认定行为人构成伪造货币罪需达到立案追诉的标准
4.行为人尚未制造出假币成品的部分，属于犯罪未遂
5.行为人伪造假币尚未制造出成品，无法计算面额，不认定为犯罪数额
6.行为人伪造的假币成品未流通进入社会，属于酌情可减轻量刑情节
7.变造货币罪犯罪数额的司法认定
·八、出售、购买、运输假币罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.假币犯罪案件中涉及数个相关行为的，在确定罪名时应精准把握
2.假币犯罪案件应该注意选择性罪名的犯罪形态认定
·九、高利转贷罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.高利转贷罪中关于既遂的认定问题
2.高利转贷罪中关于处罚范围的认定问题
3.高利转贷罪中关于“以转贷牟利为目的”的认定问题
4.高利转贷罪与骗取贷款罪之间的罪名竞合问题
·十、违法发放贷款罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.违法发放贷款罪中关于“发放贷款调查职责的责任范围”的认定问题
2.违法发放贷款罪中关于单位犯罪的认定问题
·十一、伪造、变造金融票证罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.伪造、变造金融票证罪中关于“伪造信用卡”的认定问题
2.伪造金融票证罪中关于牵连犯的认定问题
·十二、非法吸收公众存款罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.日趋严格的金融监管对非法吸收公众存款罪在罪名体系中地位的影响
2.互联网金融对非法吸收公众存款罪在罪名体系中地位的影响
3.非法吸收公众存款罪中关于“非法性”和“公开性”的认定
4.非法吸收公众存款罪中关于“利诱性”和“社会性”的认定
5.非法吸收公众存款罪中利用“非罪化”认定趋势进行出罪
·十三、贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.贷款诈骗罪与合同诈骗罪定性之区分
2.银行人员与借款人勾结骗取贷款的行为定性
3.金融凭据诈骗罪构成要件详解
4.金融凭据诈骗罪争议行为定性
·十四、欺诈发行证券罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.欺诈发行证券罪中关于“实控股东、实际控制人”身份性质的认定问题
2.欺诈发行证券罪中关于私募债券是否应当被认定为行为对象的若干问题
3.私募债券定性问题与辩护思路
·十五、保险诈骗罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.保险代理人在保险诈骗罪中的责任问题
2.保险诈骗罪涉及基本医疗保险的辩护问题
·十六、金融从业人员贪污、受贿、背信行为·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.虚增交易环节侵害国有单位应得利益构成贪污罪而不构成非法经营同类营业罪
2.金融贪污受贿的特点与辩点分析
3.国有控股公司总经理在金融活动中斡旋背信行为的认定
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| 內容試閱：
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制度为舟，文化扬帆
——30周年文集代序
2022年，金诚同达成立30周年！
金诚同达过往30年的发展可分三个阶段来概括：第一个10年谋生存，第二个10年求发展，第三个10年上台阶。这三个阶段也是中国社会经济发展脉络的真实写照。1992年，邓小平南方谈话，迎着改革大潮，金诚同达正式创立。进入21世纪，中国加入世界贸易组织，成功举办奥运会，社会经济进入高速发展期，包括金诚同达在内的诸多中国律所也进入快速发展轨道，在和世界的接触与碰撞中，不断突破自我。进入第三个10年，我国继续强化国内法治与涉外法治建设，中国律师行业亦加速变革以适应社会变化带来的机遇和挑战。在这10年间，金诚同达脚步坚实，锐意进取，不仅迈入千人大所行列，也不断夯实律所制度与文化建设，取得越来越多的成绩。
在这30年里，未曾改变的是，金诚同达一直在坚持不懈地修炼内功，其中最关键的有两件事情——一是建设完善我们的制度，二是总结弘扬我们的文化。
金诚同达的制度体系有“四梁八柱”，涵盖了合伙人会议以及管理机构批准通过的100多项规章制度。我们在制度建设和完善的过程中，始终把制度执行放在一个非常重要的位置，也就是一切以制度为准绳，没有人和事可以超越制度。
制度是硬件，文化是软件，两者相辅相成，主要调整和丰富三方面的关系：一是合伙人之间的关系；二是合伙人和律师、职能人员的关系；三是律所和社会的关系。
金诚同达最值得骄傲的事情之一，就是建所30周年了，11名创始合伙人都还在所里，没有一人离开。据我了解，这在有30年历史的综合性中国律所中，可能是唯一的一例。“人和”是合伙文化的基础，深深根植在我们的基因里。“人和”的文化也是靠制度保障的，我们有一套合理的退休制度，其中3名创始合伙人已经在事务所正式退休了。
我们在2019年做管理体制改革时，制度上明确了合伙人参与事务所管理和决策的权力主要通过合伙人会议行使，在律所日常运营中，合伙人也是律所的全职员工，要服从律所的管理，所以合伙人个体与员工个体之间不是老板和雇员的关系，合伙人、律师和职能人员，都是律所的平等一员。基于这个理念，我们倡导并特别注重建设律所平等的工作氛围，并有计划地促进员工之间的互动交流。比如，我们打造一个品牌活动——“文化周”，新冠肺炎疫情暴发前已经举办了两届。在“文化周”期间，我们会密集组织全国同仁进行专业探讨，也会举办多场文体和公益活动，得到了很多员工以及家属的热烈欢迎。我们的培训活动也是全方位、多层次的，针对初、中、高不同年级的律师，有“金石计划”“金鹰计划”“金牌律师计划”，此外还有专门针对合伙人和职能部门的培训。金诚同达研究院在近5年时间里，举办了200多场培训，还有很多线上课程。更重要的是，我们的培训会从拓展活动开始，然后再进行专业领域的互动交流，大家都非常喜欢。
作为一家在社会颇有影响力的品牌律所，我们也很注重加强律所和社会的互动交流，这也是我们文化建设的重要组成部分。比如，我们和上海辅读学校进行结对共建后，律所宣传画用了很多辅读学校孩子们的画。我们还把他们的画在律所相关活动中进行义卖，使孩子们能够感受到自己作品的价值。今年我们还和中国非物质文化遗产保护协会、敦煌研究院签署了公益法律服务合作协议，作为我们30周年庆祝活动的重要组成部分，所以今年律所的宣传画、节日海报等均以非遗文化作品作为背景进行创作。金诚同达参与的其他公益活动还有许多，我们希望金诚同达发展到30周年之际，除了在律所内部继续完善制度、弘扬文化之外，还能够更多地与社会形成互动，更多地展现一家30年律师事务所的社会责任和担当。
物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知。当前全球化与逆全球化激烈交锋、国际局势变幻莫测，中国正面临百年未有之大变局。“坚持统筹推进国内法治和涉外法治”是习近平法治思想“十一个坚持”的重要组成部分。中国在向世界展示深化改革开放、积极参与全球多边经贸治理、构建更高水平的制度型开放体系的信心和决心，中国律师行业也正加速改革以适应变化带来的机遇和挑战，沿着专业化、品牌化、规模化、国际化的方向快速推进。
历史长河中，30年转瞬即逝，生命岁月的30年也是骐骥过隙，但对于一家全国领先的综合性律所而言，三十而立，风华正茂，在磨砺中闪耀，在奋斗中升华。
金诚同达将继续遵循“进取、合作、诚信、包容、创新”的核心价值观，加快业务布局、加大人才引进，为持续高质量发展积聚能量，力求“做久、做强、做大、做出品牌”。
金诚同达也将继续坚持“行稳致远”的发展理念，以制度为舟，文化扬帆，乘风奋楫，笃志超越！
金诚同达律师事务所主任 杨晨
二○二二年八月十五日
金诚同达30周年文集序言
一元复始，万象更新，凡是过往，皆为序章。
守望三十载，诗文会今朝
玉筵鸿鹄至，仙音凤凰调
乘风蹈墨海，奋楫动文潮
长歌九万里，月引和青霄2022年，金诚同达成立30周年。历史长河的30年转瞬即逝，生命岁月的30年也是骐骥过隙。金诚同达，三十而立，经历了中国合伙制律师事务所求生存、谋发展、上台阶的整个历程，从蹒跚学步到意气风发，凝聚着一代人的奋斗与担当。在过去的30年里，金诚同达铸就了自己的文化和底蕴；在未来，文化和底蕴将滋养和成就金诚同达。
金诚同达律师素来重视专业研究和业务探讨，不少律师出版过专著、案例集、文集。为了三十周年所庆，所内专门征集了一批近期完成的新作，统一出版，作为律所知识管理的重头戏——金诚同达30周年文集。
金诚同达在业内有一个故事：创所初期的11位创始合伙人，自1992年至今没有一位离开，其中除了3位已经从所内退休，其他8位还在业务一线。这样一代一代的言传身教，潜移默化地吸引、影响金诚同达人。“进取、合作、诚信、包容、创新”的核心价值观，在金诚同达的文化和制度的相互支持与促进中，得到坚守、传承。
“争做法律服务行业的领航者。”这是金诚同达人的使命。 在“守信金诚，励志同达”理念的坚持下，金诚同达必定会在法律服务市场上不断突破创新、稳健向前。
30周年，是金诚同达的全新开始。
金诚同达三十周年筹备委员会
2022年7月6日
序 言
这本书囊括了金融犯罪领域的典型罪名，围绕实务中出现的疑难案例，根据罪名情况展开辩点分析，旨在针对金融犯罪领域出现的新问题给出有效的辩护思路。编者团队在写作的过程中，对所选案例精挑细选，其内容主要来源：最高人民法院公布的指导性案例；最高人民法院“裁判文书网”上刊登的案例；《最高人民法院公报》《刑事审判参考》《刑事司法指南》等，除经久不衰的经典案例与指导案例外，还收集了具备针对辩点特色的专门案例。因此本书既能帮助读者快速了解、掌握金融犯罪各个罪名在司法实践中的新运用、新争议，也能带领读者精准锁定辩点，最终实现有效的辩护。
随着金融体制改革进入深水区，我国金融市场日益扩大和活跃，在带来更多发展机遇的同时，也导致金融领域的犯罪活动数量呈明显增长态势。另外，互联网技术的高速发展，使金融犯罪的互联网化成为可能，因此金融犯罪也表现出更多的形式。在这样的剧变之中，金融犯罪的侵害性和非法得利性增强，给社会秩序稳定和国家金融安全带来极大隐患，也给刑事治理带来新的难题。
作为刑事律师，在面对新兴、复杂的金融犯罪的挑战时，需要打磨自身的技术，以提供更具针对性的解决方案。但对金融犯罪的有效辩护，除了刑法知识的精熟以外，辩护律师往往还需对证券法、票据法等领域有所研究。因此如何在一个综合的法律视野中，针对金融犯罪中遇到的新情况、新问题展开有效辩护、精准辩护，就成为困扰律师们的一大难题。
深圳作为中国南部最重要的经济中心，拥有得天独厚的政策优势和繁荣活跃的金融环境，同时这里也是金融犯罪的重灾区，长期耕耘于深圳的本团队，一直以来奋斗在金融犯罪辩护的第一线。因此这本书，不仅是理论的“知”，而且还是实践的“行”；不仅是团队成员数年以来的研究成果，而且还是我们在长期办案过程中的经验总结。希望通过辩点分析和案例释解，结合实际办案经验，能够为在金融犯罪辩护中遭遇困难的律师同行，提供一定的参考和借鉴。
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