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| 編輯推薦： |
内控内容条理化
内控分工细致化
内控责任落地化
内地流程顺畅化
内控信息链接化
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| 內容簡介： |
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《企业内部控制规范手册第2版》对企业内部控制中的人员责任划分、事项开展流程等内容进行了详细的叙述，具体包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算、合同管理、内部信息传递、信息系统共18类内部控制工作事项的规范设计。《企业内部控制规范手册第2版》适合企业构建、评估、规范、优化内部控制系统时参考使用，也适合管理咨询师、培训师、会计师、高校相关专业师生，以及其他想要掌握企业内部控制规范知识的人士阅读。
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| 目錄：
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第1章 企业内部控制规范一一组织架构
1.1 组织架构的设计管控规范
1.1.1 组织架构设计制度
1.1.2 “三重一大”事项决策制度
1.1.3 子公司重大事项及对外披露制度
1.2 组织架构的运行管控规范
1.2.1 组织架构运行规范
1.2.2 组织架构调整办法
1.3 子公司组织架构与运行管控规范
1.3.1 子公司管理控制办法
1.3.2 母公司委派董事制度
1.3.3 母公司选任总经理制度
1.3.4 母公司委派总会计师制度
1.3.5 委派高级管理人员考核与激励制度
1.4 子公司内部稽核审计规范
1.4.1 子公司内部审计办法
1.4.2 子公司內部审计督导制度
1.5 组织架构管理相关文件资料
1.5.1 公司组织结构图示范
1.5.2 权限指引表设计示范
1.5.3 子公司內部审计报告
1.5.4 母公司委派董事考核与激励方案
1.5.5 母公司选任经理考核与激励方案
1.5.6 母公司委派总会计师考核与激励方案
第2章 企业内部控制规范一一发展战略
2.1 发展战略制定管控规范
2.1.1 战略委员会工作规定
2.1.2 战略规划制定管理办法
2.2 发展战略实施管控规范
2.2.1 战略实施与监控管理制度
2.2.2 战略评估与调整管理办法
2.3 发展战略管理相关文件资料
2.3.1 战略规划书
2.3.2授权委托书
2.3.3 战略委员会会议记录单
第3章 企业内部控制规范一一人力资源
3.1 岗位责任与人员管控制度
3.1.1 岗位说明制度
3.1.2 岗位责任制度
3.2 人力资源的引进与开发管控规范
3.2.1 人员招聘制度
3.2.2 培训管理制度
3.2.3 人员保密制度
3.2.4 招聘费用管理制度
3.2.5 培训费用管理办法
3.3 人力资源的使用与退出管控规范
3.3.1 强制休假制度
3.3.2 绩效考核制度
3.3.3 考核记录规定
3.3.4 薪酬管理制度
3.3.5 员工激励制度
3.3.6 年终奖发放办法
3.3.7 员工离职管理办法
3.3.8 离职成本控制制度
3.3.9 管理人员离职审计规定
……
第4章 企业内部控制规范一一社会责任
第5章 企业内部控制规范一一企业文化
第6章 企业内部控制规范一一资金活动
第7章 企业内部控制规范一一采购业务
第8章 企业内部控制规范一一资产管理
第9章 企业内部控制规范一一销售业务
第10章 企业内部控制规范一一研究与开发
第11章 企业内部控制规范一一工程项目
第12章 企业内部控制规范一一担保业务
第13章 企业内部控制规范一一外包业务
第14章 企业内部控制规范一一财务报告
第15章 企业内部控制规范一一预算
第16章 企业内部控制规范一一合同管理
第17章 企业内部控制规范一一内部信息传递
第18章 企业内部控制规范一一信息系统
附录1 企业内部控制基本规范
附录2 企业内部控制应用指引
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| 內容試閱：
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第1章 企业内部控制规范一一组织架构
1.1 组织架构的设计管控规范
1.1.1 组织架构设计制度
第1章 总则
第1条 目的
为规范公司人力资源部相关人员的组织架构设计作业，设计出具有防范和化解各种舞弊风险功能的组织架构，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于集团公司以及各下属子公司的组织架构设计。
第3条含义界定
本制度中所指的组织架构设计是指为了保证公司目标的实现，使公司现有的资源能最大限度地发挥作用，对公司内各个要素的职务范围、权利、责任、架构所进行的确立与调整行为。
第4条 组织架构设计时机
1．公司创立时。
2．公司经过一段时间高速发展，需进行规范管理时。
3．公司业务发生重大转型时。
4．公司经营环境发生剧烈变化时。
5．并购、重组后。
第2章 组织架构设计原则
第5条 目的性原则
各职能部门的设立要围绕组织目标和任务进行，要确保完成组织的经营活动，实现公司的战略目标。
第6条适应性原则
在进行组织架构设计时，要考虑内、外部环境对组织运行的影响与制约，以保证组织架构与内、外部环境处于“最佳适应状态”。
第7条 明确性原则
在进行组织架构设计时要清晰界定公司内各层级的报告关系，明确各岗位的具体职责，以避免重复管辖和多头领导的情况。
第8条 合理管理幅度原则
在进行组织架构设计时，要为每一位管理人员设计合理的管理幅度。管理幅度过大或管理幅度过小都会导致公司运营效率下降。
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