登入帳戶　 |　訂單查詢　 |　購物車/收銀台(0)　|　在線留言板　 |　付款方式　 |　聯絡我們　 |　運費計算　 |　幫助中心　|　 加入書簽
	全部範圍 - 圖書 - 　- 中文簡體書(大陸書) - 　- 英文書（原版） - - 音碟 - 　- 音樂 - 　- 影視 - - 雜誌 - 全文 精確	會員登入   新用戶註冊

HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類閱讀雜誌

香港／國際用戶

最新/最熱/最齊全的簡體書網

品種：超過100萬種書，正品正价，放心網購，悭钱省心

送貨：速遞 / 物流，時效：出貨後2-4日

新書推薦： 《 植梦花园：从游走世界到回归故乡的园艺旅程 》 售價：HK$ 449 《 鲍鹏山新批水浒传（全三册） 》 售價：HK$ 1520 《 中国石窟音乐图像大典 》 售價：HK$ 1367 《 希波战争 》 售價：HK$ 449 《 泥土之美——探寻泥咕咕的手工艺与生活文化 》 售價：HK$ 500 《 商业盈利模式一本通 可复制的生意经 让每一分钱聪明盈利 》 售價：HK$ 265 《 新加坡环境发展史（1965-2015）：迈向环境可持续发展之旅 》 售價：HK$ 500 《 山水并野形图研究 》 售價：HK$ 398

內容簡介： 本书为检查人员开展《银行保密法》反洗钱BSAAML和海外资产控制办公室OFAC检查提供指导，包含了关于BSAAML合规项目要求、BSAAML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述，还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。本手册的成型与发展得益于联邦银行监管机构、金融犯罪执法网络局FinCEN 的通力合作，确保了本手册在贯彻执行BSAAML要求方面的一致性，具有很强的的参考借鉴意义。 關於作者： 联邦金融机构检查委员会FFIEC，是美国财政部的一个局，包括联邦储备系统管理委员会，联邦存款保险公司，国家信用联盟管理局，货币监理署，存款管理办公室和州金融机构监管联络委员会，主要负责金融相关工作。

書城介紹　 |　合作申請　|　索要書目　 |　新手入門　|　聯絡方式　 |　幫助中心　|　找書說明　 |　送貨方式　|　付款方式	台灣用户　|　香港/海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2025 （香港）大書城有限公司　All Rights Reserved.