登入帳戶　 |　訂單查詢　 |　購物車/收銀台(0)　|　在線留言板　 |　付款方式　 |　聯絡我們　 |　運費計算　 |　幫助中心　|　 加入書簽
	全部範圍 - 圖書 - 　- 中文簡體書(大陸書) - 　- 英文書（原版） - - 音碟 - 　- 音樂 - 　- 影視 - - 雜誌 - 全文 精確	會員登入   新用戶註冊

HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類閱讀雜誌

香港／國際用戶

最新/最熱/最齊全的簡體書網

品種：超過100萬種書，正品正价，放心網購，悭钱省心

送貨：速遞 / 物流，時效：出貨後2-4日

新書推薦： 《 古代以色列人及其宗教的兴起 》 售價：HK$ 347 《 动物社会的生存哲学 ： 探索冲突、背叛、合作和繁荣的奥秘 》 售價：HK$ 454 《 猫和花草的刺绣 》 售價：HK$ 250 《 《史记·货殖列传新诠》 一篇学问世故、治身治国的文章；一个经济、教育大学者的经世解读；奇伟文章在乱世 》 售價：HK$ 194 《 博物馆里的中国 故宫 》 售價：HK$ 398 《 海洋治理与中国的行动（2024） 》 售價：HK$ 500 《 阿萨姆茶园：一部环境文化史 》 售價：HK$ 500 《 乐道院潍县集中营资料编译·第一辑 》 售價：HK$ 500

內容簡介： 受益所有人指终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某项交易的被代理人（自然人）。本书选取并编译金融行动特别工作组（FATF）及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。 目錄： 目录 FATF 透明度与受益所有权指引……………………………………………………… 2 法人受益所有权实践……………………………………………………… 52 美国 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）关于金融机构客户尽职调查要求及 常见问题解答………………………………………………………………… 140 终规则 ………………………………………………………………………………… 140 2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288 2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299 美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）《银行保密法/ 反洗钱检查手册》 （摘译） … ………………………………………………………………… 322 法人客户受益所有权规定… ……………………………………………………………… 322 公司透明度法案……………………………………………………………… 333 欧盟 欧洲议会和欧盟理事会第2015/849 号指令（摘译）… …………………… 360 欧洲议会和欧盟理事会第2018/843 号指令… ……………………………… 364 卢森堡金融监管委员会第19/732 号通函… ………………………………… 414

書城介紹　 |　合作申請　|　索要書目　 |　新手入門　|　聯絡方式　 |　幫助中心　|　找書說明　 |　送貨方式　|　付款方式	台灣用户　|　香港/海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2025 （香港）大書城有限公司　All Rights Reserved.