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『簡體書』受益所有人识别国际监管规则文件汇编

書城自編碼: 3713273
分類: 簡體書→大陸圖書→經濟經濟學理論
作者: 中国银行股份有限公司内控与法律合规部 编译
國際書號(ISBN): 9787522008516
出版社: 中国金融出版社
出版日期: 2021-12-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 500

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內容簡介:
受益所有人指终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人,及/或某项交易的被代理人(自然人)。本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准,以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求,了解国际反洗钱主流标准,借鉴其他国家或地区的实践做法,从而更加有效地开展受益所有人识别工作。
目錄
目录 FATF
透明度与受益所有权指引……………………………………………………… 2
法人受益所有权实践……………………………………………………… 52
美国
美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)关于金融机构客户尽职调查要求及
常见问题解答………………………………………………………………… 140
终规则 ………………………………………………………………………………… 140
2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288
2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299
美国联邦金融机构检查委员会(FFIEC)《银行保密法/ 反洗钱检查手册》
(摘译) … ………………………………………………………………… 322
法人客户受益所有权规定… ……………………………………………………………… 322
公司透明度法案……………………………………………………………… 333
欧盟
欧洲议会和欧盟理事会第2015/849 号指令(摘译)… …………………… 360
欧洲议会和欧盟理事会第2018/843 号指令… ……………………………… 364
卢森堡金融监管委员会第19/732 号通函… ………………………………… 414

 

 

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