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內容簡介： 受益所有人指终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某项交易的被代理人（自然人）。本书选取并编译金融行动特别工作组（FATF）及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。 目錄： 目录 FATF 透明度与受益所有权指引……………………………………………………… 2 法人受益所有权实践……………………………………………………… 52 美国 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）关于金融机构客户尽职调查要求及 常见问题解答………………………………………………………………… 140 终规则 ………………………………………………………………………………… 140 2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288 2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299 美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）《银行保密法/ 反洗钱检查手册》 （摘译） … ………………………………………………………………… 322 法人客户受益所有权规定… ……………………………………………………………… 322 公司透明度法案……………………………………………………………… 333 欧盟 欧洲议会和欧盟理事会第2015/849 号指令（摘译）… …………………… 360 欧洲议会和欧盟理事会第2018/843 号指令… ……………………………… 364 卢森堡金融监管委员会第19/732 号通函… ………………………………… 414

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