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| 編輯推薦： |
连续畅销七载的法律尽职调查业务通用手册全新升级版
新增”企业合规尽职调查”与“涉外合规尽职调查” 热门业务内容
新入行律师 金融律师 企业法务 投融资专员
基础业务与精通业务进阶的完备教材
如何在尽调实务操作中做得更加完善有效的详尽操作方法·法律分析解构·示范文本参考
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| 內容簡介： |
“商业活动，调查先行”是《孙子.谋攻篇》中“知已知彼，百战不殆”策略在商战中的具体运用，解决的就是信息不对称的问题。商业活动中，由于各方主体都追求自身利益的最大化，看似平静的彬彬有礼，却隐藏着无穷的杀机与风险，充斥着彼此的角力与博弈。精心的算计往往可能由于一个忽略、一个轻视而功亏一篑。尽职调查则是解决这些问题的有力工具。
本书自2017年第一版上市以来颇为畅销，广受业内读者好评。经过多年沉淀本次推出第三版，本版新增了”企业合规尽职调查”与“涉外合规尽职调查”相关热门业务内容。与此同时，作者对于法律尽职调查相关业务也进行了梳理与补充，以期为读者提供更加全面有效的业务帮助。本书以方法论、法律分析及示范文本为指引，全面系统地介绍了尽职调查的整个过程，为新入行律师、企业法务、金融律师、投融资专员以及其他从事法律尽调的工作人员提供了全面而有益的参考。
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| 關於作者： |
李俭，东南大学博士研究生，北京中银（南京）律师事务所主任、一级律师，涉外争议解决业务部主任，南京大学法学院本科、硕士，美国马里兰大学/国际法学院高级访问学者，世界仲裁中心及吉尔吉斯斯坦共和国ICACCI国际仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会及中国海事仲裁委员会、上海、天津、广州、青岛、海南、大连、厦门、珠海等仲裁机构仲裁员， 江苏省律师协会跨境投资与自贸区建设业务委员会主任，司法部全国千名涉外律师人才，最高人民检察院民事行政检察咨询网专家，江苏省人民政府行政复议委员会非常任委员，江苏省政府规章英文文本译审专家，江苏省国际商会法律专业委员会副主任，南京市国际商会国际商事法律专业委员会主任，江苏省司法厅省级涉外律师人才库、江苏省律师协会涉外律师人才库、江苏省律师协会金融证券保险律师人才库、江苏省律师协会律师培训师资授课专家库专家。
2001年起从事律师工作至今，擅长重大、疑难、复杂民商事诉讼、仲裁、涉外业务（跨境投资并购、海商海事、国际工程承包、涉外专项法律服务）、公司业务（法律尽职调查、投融资并购、股权纠纷、合规业务、公司破产清算）及建设工程等方面的律师业务，具有丰富的实务操作经验，并有大量成功的案例。
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| 目錄：
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序 言 / 001
第一部分 法律尽职调查前的准备
第一节 尽职调查的概念 / 003
第二节 尽职调查的工作流程 / 017
第三节 法律尽职调查的途径与方式方法 / 021
第四节 律师从事法律尽职调查的要求 / 032
第五节 律师从事法律尽职调查的优势与特点 / 035
第二部分 开展法律尽职调查工作
第一节 律师如何参与尽职调查 / 039
一、尽职调查的基本步骤 / 039
二、律师接受尽职调查委托的手续 / 040
第二节 尽职调查中与客户的交流与沟通 / 042
一、交流与沟通对于实现尽职调查的目的、作用及意义 / 042
二、尽职调查开始前的交流与沟通 / 043
三、尽职调查中的交流与沟通 / 044
四、尽职调查中沟通的技巧与策略 / 048
第三节 一般法律尽职调查的内容 / 051
一、公司主体资格 / 051
二、公司设立与历史沿革 / 054
三、公司独立性 / 065
四、公司股权结构与控股股东、实际控制人 / 070
五、业务、质量、技术及商业模式 / 076
六、公司财务和内部控制制度 / 083
七、同业竞争与关联交易 / 093
八、公司主要资产与经营设施 / 107
九、公司无形资产情况 / 110
十、重大债权债务及对外借贷、抵押担保情况 / 113
十一、公司重大资产变化、债权债务及资产重组 / 118
十二、公司治理 / 120
十三、董事、监事及高级管理人员的简历、任职资格及诚信情况 / 127
十四、公司职工及高级管理人员、核心技术人员持股及股权激励情况 / 131
十五、税务及财政补贴 / 134
十六、公司的环境保护问题 / 137
十七、企业发展目标 / 143
十八、行业背景与市场调查 / 146
十九、重大合同 / 148
二十、历年股利发放情况和现行股利分配政策 / 151
二十一、财产租赁情况 / 158
二十二、财产保险事项 / 159
二十三、外汇事项 / 171
二十四、企业安全生产与内部控制制度 / 172
二十五、公司对外投资情况 / 179
二十六、公司劳动用工、劳动保护及劳动保险 / 185
二十七、在建或即将完工的建设项目 / 189
二十八、引进私募股权基金情况 / 192
二十九、近三年来的重大诉讼、仲裁及行政处罚 / 197
第四节 常见非诉讼尽职调查要点分析 / 200
一、债券发行与承销尽职调查 / 200
二、海外发债及贷款尽职调查 / 206
三、企业改制尽职调查 / 213
四、新三板及IPO尽职调查 / 219
五、私募基金及风险投资尽职调查 / 242
六、信托尽职调查 / 248
七、并购重组尽职调查 / 253
八、海外投资并购尽职调查 / 266
九、国际工程承包尽职调查 / 275
十、企业合规尽职调查 / 291
十一、涉外业务合规尽职调查 / 296
十二、资产重组尽职调查 / 322
十三、项目融资尽职调查 / 332
十四、融资租赁尽职调查 / 335
十五、股权质押融资尽职调查 / 340
十六、担保公司或对外担保尽职调查 / 343
十七、长期业务合作客户尽职调查 / 347
十八、资产证券化尽职调查 / 350
十九、PPP项目尽职调查 / 355
二十、房地产项目转让与合作开发尽职调查 / 358
二十一、风力发电尽职调查 / 363
二十二、矿业权尽职调查中的律师工作实务 / 367
二十三、反向尽职调查 / 375
二十四、各类专项尽职调查 / 380
二十五、不同行业及业务尽职调查的重点及特点 / 388
第五节 诉讼尽职调查要点分析 / 397
第六节 尽职调查常见问题解析及整改建议 / 403
第三部分 完成尽职调查报告
第一节 尽职调查报告的组织写作 / 417
第二节 律师尽职调查工作底稿的制作 / 481
第三节 其他法律文书的写作及范本 / 522
附录一 最新网址查询大全 / 532
附录二 相关法律法规目录 / 534
主要参考文献 / 535
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| 內容試閱：
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序 言
七年前的三月，当我收到刚刚出版还带着墨香的《法律尽职调查完全手册》时，一阵阵的激动，有种历经磨难终于心想事成的兴奋，但同时还有些诚惶诚恐，在高手如林的律师界出版这么一本尽职调查手册并冠之以完全手册之名，是不是有点太过自信和高估了自己。
在随后的日子里，不断有律师、企业法务加我微信、电话联系我，一句“我买了你的尽调手册”“我是你的读者”让我受宠若惊，也顿感亲切。我也惴惴地问起了他们读后对尽调手册的评价和感受，总体的反馈是很实用，帮他们开启了尽调业务之门。甚至有一次我前往中银外地的兄弟分所时来接我的年轻律师很兴奋地告诉我自从买了我的尽调手册后已经接获并顺利完成了三个发债业务，感谢我在书中详细的指导，让他受益匪浅。至此，我才慢慢感觉到市场似乎已经接受了我的这本书。自己的第一本专著能得到市场和广大读者的认可，甚感欣慰！
法律是一门实践性很强的科学，需要在频繁的实践中不断积累经验、不断突破，而尽职调查涉及很多方面的综合性知识、经验与技巧，对尽调律师有很高的要求，更何况非诉业务的法律风险全部在于尽调是否操作合规、是否专业且全面，判断是否有根有据，因此，作为作者，一方面，我还在不断学习新的法律法规、积累非诉及诉讼方面的经验；另一方面，还要在尽调操作过程中不断地梳理和反思如何做得更好、更专业，并把自己的所思所得跟广大的读者分享，共同提高整个行业的尽调水平。
随着社会发展和科技进步，新的法律法规不断颁行，带动了新的律师业务，也对法律尽调提出了新的课题、新的要求，我也在与时俱进地为尽调手册不断增添新的内容，在本次新版中适时增加了“企业合规尽职调查”和“涉外业务合规尽职调查”相关内容，以飱读者。
前几日，与一位远在肯尼亚的中国律师通了很长时间电话，这也是一位尽调手册的读者。据他讲已经把第一版尽调手册翻烂了，边学边用，他们团队已经在非洲成功完成了十几个有关矿业、电网、农业及制造企业的尽调案子，买的第二版尽调手册也翻得很旧了，学以致用在他身上得到了完美的诠释。作为作者，对此感到由衷的高兴，也希望更多的读者能和我分享他们的阅读心得和收获、办理尽调的成功案例和不足之处。
出版一本尽调专著能有这样的收获，岂不快哉、乐哉！
李俭
2024年5月6日于中银南京分所办公室
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