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『簡體書』中华人民共和国反洗钱法(最新版附配套规定)

書城自編碼: 2088777
分類: 簡體書→大陸圖書→法律法律法规
作者: 中国法制出版社 编
國際書號(ISBN): 9787509345986
出版社: 中国法制出版社
出版日期: 2013-06-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 76/29000
書度/開本: 大32开 釘裝: 平装

售價:NT$ 74

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內容簡介:
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法(最新版)(附配套规定)》。
本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
目錄
中华人民共和国反洗钱法
附:
金融机构反洗钱规定
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

 

 

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