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受益所有人识别国际监管规则文件汇编
作者：中国银行股份有限公司内控与法律合规部 编译 出版：中国金融出版社 日期：2021-12-01 受益所有人指终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某项交易的被代理人（自然人）。本书选取并编译金融行动特别工作组（FATF）及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 500 
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